證券代碼：600117 證券簡稱： 西寧特鋼 編號：臨2026-024
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2025年度擬不進行利潤分配的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2025年度利潤分配預案：2025年度不進行現金分紅，不實施資本公積轉增股本。
● 2025年度利潤分配預案已經公司十屆二十六次董事會會議審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議。
● 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
鑒于截至2025年末母公司累計未分配利潤為負數，根據《公司章程》及生產經營需要，公司擬定2025年度利潤分配預案,經政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2025年度母公司實現的凈利潤為-4.85億元,截至2025年年末母公司未分配利潤為-38.12億元。鑒于公司2025年度及累計未分配利潤仍為負數，根據《公司章程》的相關規定，公司目前尚未達到分紅條件。為了維護公司的財務穩健和股東的長遠利益，經公司董事會審議通過，2025年度公司擬不進行現金分紅，不實施資本公積轉增股本。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
（二）是否可能觸及其他風險警示情形
公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
二、2025年度不進行利潤分配的原因
根據《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律法規及《公司章程》相關規定。鑒于公司累計未分配利潤為負，2025年度不滿足利潤分配的條件，同時結合公司目前的生產經營實際等因素，兼顧公司及全體股東的長遠利益，公司董事會擬定的2025年度利潤分配預案為不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。
三、公司履行的決策手續
公司十屆董事會二十六次會議以9票贊成、0票回避、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2025年度利潤分配預案，并同意將該方案提交股東會審議。
四、風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司股東會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年4月29日
青公網安備63010502000023號