證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2026-020
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十五次會議通知于2026年4月3日以書面（郵件）方式向各位董事發出，會議于2026年4月8日在公司綜合樓104會議室以現場方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會現場審議、表決通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》
會議同意豁免《公司章程》規定的董事會會議提前十日通知的義務。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉公司董事長的公告》（公告編號：臨2026-021）。
本議案已經公司提名與薪酬委員會審議通過。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于調整董事會下設專業委員會成員的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整董事會下設專業委員會成員的公告》（公告編號：臨2026-022）。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于向華融金融租賃股份有限公司申請直接融資租賃借款的議案》
為滿足公司生產經營活動資金需求,會議同意公司向華融金融租賃股份有限公司開展融資租賃直接租賃借款。
表決結果：9票同意、0票回避、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年4月8日
青公網安備63010502000023號