證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼      公告編號：臨2026-019

西寧特殊鋼股份有限公司

2026年第二次臨時股東會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2026年4月3日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事楊乃輝先生主持，公司董事、高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事和董事會秘書的列席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會；公司高級管理人員列席了此次股東會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于調(diào)整第十屆董事會獨立董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關于《2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案》的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關于公司變更非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

以特別決議的表決方式審議通過《關于董事會戰(zhàn)略委員會更名為董事會戰(zhàn)略與ESG委員會并修訂<公司章程>的議案》;

以普通決議的表決方式審議通過《關于調(diào)整第十屆董事會獨立董事薪酬的議案》 《關于<2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案>的議案》和《關于公司變更非獨立董事的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結論意見：

西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會的表決結果合法、有效。

四、 備查文件

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                           2026年4月3日